マネーロンダリング, 金融犯罪北朝鮮ハッカーと暗号資産：サイバー攻撃がそのままマネーロンダリングになる仕組み
国家ぐるみのハッカー部隊が、ひと晩で数億ドル分の暗号資産を盗み、そのまま世界中のブロックチェーン上で“洗浄”まで完結させる――。北朝鮮とされるハッカー集団による暗号資産窃取は、単なるサイバー攻撃ではなく、「マネーロンダリング機能付きの資金調...
マネーロンダリング, 金融犯罪
マネーロンダリング, 金融犯罪 マネーロンダリング, 金融犯罪北朝鮮ハッカーと暗号資産：サイバー攻撃がそのままマネーロンダリングになる仕組み
世界の暗号資産ハッキング被害のうち、6割超が北朝鮮リンクのグループによるものだと指摘する調査もあります。年間で十億ドル規模と見積もられる被害額は、その多くがそのまま核・ミサイル開発の「裏財源」に化けると懸念されています。:contentRe...
マネーロンダリング, 金融犯罪タックスヘイブンとオフショアファンド：ケイマン諸島から見る「合法」とマネロンの境界線
カリブ海のケイマン諸島にある、窓の少ないオフィスビルの一室に「数万社の登記が集中している」と報じられたことがあります。英領バージン諸島やパナマでも、似たような「1つの住所に何千社」という光景が繰り返し話題になりました。そこに実際の従業員はほ...
マネーロンダリング, 金融犯罪コルレス銀行とドル決済の闇――米国制裁がマネロン・金融犯罪をどう締め付けるか
世界の貿易や投資の多くは、いまも米ドルで決済されています。日本の地方銀行で送金指示を出しても、実際のドル決済はニューヨークにある別の銀行口座を経由して処理されるのが一般的です。この「見えない配線」を担っているのがコルレス銀行ネットワークであ...
マネーロンダリング, 金融犯罪銀行口座はどこまで「フィルター」になれるのか――マネロン監視の最前線とその限界
銀行口座は、マネーロンダリング対策（AML）の文脈でしばしば「フィルター」に例えられます。犯罪資金が金融システムに入り込むとき、最初に通過するのが銀行だからです。では、そのフィルターはどこまで機能し、どこから先はどうしてもこぼれ落ちてしまう...
マネーロンダリング, 金融犯罪マネーロンダリング入門：銀行・証券・暗号資産にまたがる「資金洗浄」の実務構造
マネーロンダリング（資金洗浄）とは、本来は違法な活動から得られたお金を、「正当なビジネスで稼いだお金」に見せかけるプロセスを指します。麻薬取引、汚職、詐欺、横領、脱税、組織犯罪、テロ資金など、出どころはさまざまですが、共通しているのは「出所...