法律・規制・コンプライアンスロシア制裁でマネロン地図はどう塗り替えられたか：FATFと制裁網の穴だらけな現実
ロシアのウクライナ侵攻から数年、制裁リストに載ったロシア関連の個人・法人は、EUだけでも2,000件超に達しています。それでもロシア産原油は「シャドー船隊」を使ってインドや中国へ流れ、貿易統計には不可解な数字があふれています。制裁強化のたび...
コンプライアンス
法律・規制・コンプライアンス 法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査とは何か：評価ランクが各国の金融システムに与える影響
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界のマネーロンダリングの規模を「世界GDPのおよそ2〜5％」と推計しています。これは年間数百兆円クラスの資金が、合法経済と違法経済のあいだを行き来している計算です。:contentReference{i...
日本の裏社会暴力団の「みかじめ料」から反社チェック時代へ──店舗と裏社会の距離は本当に広がったのか
かつて新宿歌舞伎町や大阪ミナミ、名古屋栄といった繁華街では、飲食店が「場所代」「用心棒代」として暴力団に支払う「みかじめ料」が半ば慣習のように存在していました。1990年代に施行された暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（いわゆる暴...
法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査の舞台裏：評価結果は各国の金融システムをどう揺さぶるか
FATF（金融活動作業部会）の「相互審査」は、ニュースで国名とセットで語られることが増えました。「パキスタンがグレーリスト入り」「イランがハイリスク国に指定」などの見出しは、一見すると外交ニュースのようでいて、実はその国の銀行や企業の日常業...