犯罪経済世界の闇経済は「合法GDPの何％」か？国家予算級マネーが地下で回る現実
世界のどこかで動いている「見えないお金」は、遊び半分で語れる規模ではありません。国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、麻薬取引や汚職などの犯罪収益が世界GDPの数％に相当すると推計し、その一部がマネーロンダリングを通じて正規の金融システムに流...
マネーロンダリング
犯罪経済 法律・規制・コンプライアンスロシア制裁でマネロン地図はどう塗り替えられたか：FATFと制裁網の穴だらけな現実
ウクライナ侵攻後のロシア制裁は、「マネロン地図」を一気に塗り替えました。欧米の銀行網から締め出された資金は、ドバイやイスタンブール、アルマトイを経由し、影のタンカー船団とともに世界を回っている――そんな構図が、各種レポートや報道から少しずつ...
法律・規制・コンプライアンスロシア制裁でマネロン地図はどう塗り替えられたか：FATFと制裁網の穴だらけな現実
ロシアのウクライナ侵攻から数年、制裁リストに載ったロシア関連の個人・法人は、EUだけでも2,000件超に達しています。それでもロシア産原油は「シャドー船隊」を使ってインドや中国へ流れ、貿易統計には不可解な数字があふれています。制裁強化のたび...
マネーロンダリング, 金融犯罪北朝鮮ハッカーと暗号資産：サイバー攻撃がそのままマネーロンダリングになる仕組み
世界の暗号資産ハッキング被害のうち、6割超が北朝鮮リンクのグループによるものだと指摘する調査もあります。年間で十億ドル規模と見積もられる被害額は、その多くがそのまま核・ミサイル開発の「裏財源」に化けると懸念されています。:contentRe...
カルテル・ドラッグ市場静かに迫るフェンタニル危機：中国・メキシコ発ドラッグ経済は日本にどこまで波及するのか
アメリカでは、年間数万人規模の死亡が「フェンタニル」を中心とする合成オピオイド過剰摂取によって発生している。ひとつまみの粉末で致死量に達するこの物質は、麻薬市場の「ゲームのルール」を書き換えた存在だ。その供給網の起点にいるのが中国などの化学...
マネーロンダリング, 金融犯罪タックスヘイブンとオフショアファンド：ケイマン諸島から見る「合法」とマネロンの境界線
カリブ海のケイマン諸島にある、窓の少ないオフィスビルの一室に「数万社の登記が集中している」と報じられたことがあります。英領バージン諸島やパナマでも、似たような「1つの住所に何千社」という光景が繰り返し話題になりました。そこに実際の従業員はほ...
武器・紛争ビジネス制裁と武器輸出のイタチごっこ：第三国経由ルートとフロント企業の現実
国連安全保障理事会がイランや北朝鮮に対する武器禁輸や経済制裁を決議しても、完全に物流が止まるわけではありません。表向きは「機械部品」「産業用装置」として通関した貨物の一部が、実際にはミサイルや軍事レーダーの部品として使われる――こうしたグレ...
カルテル・ドラッグ市場フェンタニル経済の衝撃：合成オピオイドがカルテルのビジネスモデルをどう塗り替えたか
1錠あたりの製造コストは数十セント、路上での販売価格は10〜30ドル。そんな極端な利幅を持つ「偽造医薬品ビジネス」が、今や北米の薬物過剰摂取死の主役となっているフェンタニル経済です。アメリカでは2023年に約10万5,000人が薬物過剰摂取...
法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査とは何か：評価ランクが各国の金融システムに与える影響
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界のマネーロンダリングの規模を「世界GDPのおよそ2〜5％」と推計しています。これは年間数百兆円クラスの資金が、合法経済と違法経済のあいだを行き来している計算です。:contentReference{i...
サイバー犯罪, ダークウェブランサムウェア・アズ・ア・サービス：サイバー攻撃が“サブスク化”する闇ビジネスの実像
世界各地で、企業や病院、地方自治体のシステムが突然暗号化され、「復旧のためには暗号資産で身代金を支払え」と迫られる事件が相次いでいます。こうしたランサムウェア攻撃の背後には、開発者が“サービス提供者”となり、攻撃役を募って収益を分配する「ラ...