法律・規制・コンプライアンス銀行のKYC/EDD実務とは何か：反社・PEPs・高リスク顧客への法的対応 「口座を作りたいだけなのに、どうしてこんなに書類が必要なのか」。個人でも法人でも、銀行での口座開設時に感じるこの違和感の裏側には、KYC（顧客確認）とEDD（強化された顧客管理）という国際的なマネーロンダリング対策のルールがあります。 FA... 2025.12.06法律・規制・コンプライアンス犯罪経済
法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査の舞台裏：評価結果は各国の金融システムをどう揺さぶるか FATF（金融活動作業部会）の「相互審査」は、ニュースで国名とセットで語られることが増えました。「パキスタンがグレーリスト入り」「イランがハイリスク国に指定」などの見出しは、一見すると外交ニュースのようでいて、実はその国の銀行や企業の日常業... 2025.11.30法律・規制・コンプライアンス犯罪経済
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