法律・規制・コンプライアンスロシア制裁でマネロン地図はどう塗り替えられたか：FATFと制裁網の穴だらけな現実
ウクライナ侵攻後のロシア制裁は、「マネロン地図」を一気に塗り替えました。欧米の銀行網から締め出された資金は、ドバイやイスタンブール、アルマトイを経由し、影のタンカー船団とともに世界を回っている――そんな構図が、各種レポートや報道から少しずつ...
制裁回避
法律・規制・コンプライアンス 法律・規制・コンプライアンスロシア制裁でマネロン地図はどう塗り替えられたか：FATFと制裁網の穴だらけな現実
ロシアのウクライナ侵攻から数年、制裁リストに載ったロシア関連の個人・法人は、EUだけでも2,000件超に達しています。それでもロシア産原油は「シャドー船隊」を使ってインドや中国へ流れ、貿易統計には不可解な数字があふれています。制裁強化のたび...
マネーロンダリング, 金融犯罪北朝鮮ハッカーと暗号資産：サイバー攻撃がそのままマネーロンダリングになる仕組み
世界の暗号資産ハッキング被害のうち、6割超が北朝鮮リンクのグループによるものだと指摘する調査もあります。年間で十億ドル規模と見積もられる被害額は、その多くがそのまま核・ミサイル開発の「裏財源」に化けると懸念されています。:contentRe...