法律・規制・コンプライアンス銀行のKYC/EDD実務とは何か：反社・PEPs・高リスク顧客への法的対応
「口座を作りたいだけなのに、どうしてこんなに書類が必要なのか」。個人でも法人でも、銀行での口座開設時に感じるこの違和感の裏側には、KYC（顧客確認）とEDD（強化された顧客管理）という国際的なマネーロンダリング対策のルールがあります。 FA...
反社会的勢力
法律・規制・コンプライアンス 日本の裏社会半グレと暴力団の境界線──ゆるいネットワークはなぜ拡大したのか
日本の治安統計を見ると、警察庁が把握する暴力団構成員・準構成員の数は1990年代のピークから大きく減少し、2020年代にはかつての半分以下になったとされています。一方で、報道や事件記録の中では「半グレ」と呼ばれる集団が、東京や大阪、福岡など...
日本の裏社会暴力団の「みかじめ料」から反社チェック時代へ──店舗と裏社会の距離は本当に広がったのか
かつて新宿歌舞伎町や大阪ミナミ、名古屋栄といった繁華街では、飲食店が「場所代」「用心棒代」として暴力団に支払う「みかじめ料」が半ば慣習のように存在していました。1990年代に施行された暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（いわゆる暴...