マネーロンダリング, 金融犯罪コルレス銀行とドル決済の闇――米国制裁がマネロン・金融犯罪をどう締め付けるか 世界の貿易や投資の多くは、いまも米ドルで決済されています。日本の地方銀行で送金指示を出しても、実際のドル決済はニューヨークにある別の銀行口座を経由して処理されるのが一般的です。この「見えない配線」を担っているのがコルレス銀行ネットワークであ... 2025.12.06マネーロンダリング, 金融犯罪犯罪経済
法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査の舞台裏：評価結果は各国の金融システムをどう揺さぶるか FATF（金融活動作業部会）の「相互審査」は、ニュースで国名とセットで語られることが増えました。「パキスタンがグレーリスト入り」「イランがハイリスク国に指定」などの見出しは、一見すると外交ニュースのようでいて、実はその国の銀行や企業の日常業... 2025.11.30法律・規制・コンプライアンス犯罪経済
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