法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査とは何か：評価ランクが各国の金融システムに与える影響 国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界のマネーロンダリングの規模を「世界GDPのおよそ2〜5％」と推計しています。これは年間数百兆円クラスの資金が、合法経済と違法経済のあいだを行き来している計算です。:contentReference{i... 2025.12.07法律・規制・コンプライアンス犯罪経済
法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査の舞台裏：評価結果は各国の金融システムをどう揺さぶるか FATF（金融活動作業部会）の「相互審査」は、ニュースで国名とセットで語られることが増えました。「パキスタンがグレーリスト入り」「イランがハイリスク国に指定」などの見出しは、一見すると外交ニュースのようでいて、実はその国の銀行や企業の日常業... 2025.11.30法律・規制・コンプライアンス犯罪経済
法律・規制・コンプライアンス 法律・規制・コンプライアンス 法律・規制・コンプライアンス