法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査とは何か：評価ランクが各国の金融システムに与える影響
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界のマネーロンダリングの規模を「世界GDPのおよそ2〜5％」と推計しています。これは年間数百兆円クラスの資金が、合法経済と違法経済のあいだを行き来している計算です。:contentReference{i...
AML/CFT
法律・規制・コンプライアンス 法律・規制・コンプライアンス銀行のKYC/EDD実務とは何か：反社・PEPs・高リスク顧客への法的対応
「口座を作りたいだけなのに、どうしてこんなに書類が必要なのか」。個人でも法人でも、銀行での口座開設時に感じるこの違和感の裏側には、KYC（顧客確認）とEDD（強化された顧客管理）という国際的なマネーロンダリング対策のルールがあります。 FA...
法律・規制・コンプライアンスFATF相互審査の舞台裏：評価結果は各国の金融システムをどう揺さぶるか
FATF（金融活動作業部会）の「相互審査」は、ニュースで国名とセットで語られることが増えました。「パキスタンがグレーリスト入り」「イランがハイリスク国に指定」などの見出しは、一見すると外交ニュースのようでいて、実はその国の銀行や企業の日常業...